第一章 总则

第一条 為(wèi)实现健康元药业集团股份有(yǒu)限公司（以下简称：本公司）董事会成员多(duō)元化之目的，根据《中华人民(mín)共和國(guó)公司法》等相关法律法规及《健康元药业集团股份有(yǒu)限公司章程》制定本公司董事会成员多(duō)元化政策（以下简称：本政策），以资遵循。

第二章 政策理(lǐ)念

第二条 本公司认同董事会成员多(duō)元化对企业管治及董事会行之有(yǒu)效的重要性。

第三条 為(wèi)达到可(kě)持续且平衡的发展，本公司视董事会层面日益多(duō)元化為(wèi)支持其达到战略目标及维持可(kě)持续发展的关键元素。董事会所有(yǒu)委任均以用(yòng)人唯才為(wèi)原则，并在考虑人选时以适当的条件充分(fēn)顾及董事会成员多(duō)元化的裨益。

第四条 本公司致力于选择最佳人选作為(wèi)董事会成员。甄选人选将按一系列多(duō)元化范畴為(wèi)基准，除教育背景、专业经验、技能(néng)、知识及服務(wù)任期外，亦包括但不限于性别、年龄、國(guó)籍、文(wén)化背景及民(mín)族或种族。最终将按人选的長(cháng)处及可(kě)為(wèi)董事会提供的贡献而作决定。

第五条 本公司的董事会提名委员会（以下简称：提名委员会）主要负责物(wù)色具备合适资格可(kě)担任董事的人士，并在甄选过程中充分(fēn)考虑董事会成员多(duō)元化政策，监察本政策的执行，并在适当时候检审和修订本政策，以确保其有(yǒu)效性。董事会全體(tǐ)成员的委任将充分(fēn)顾及董事会成员多(duō)元化的裨益，充分(fēn)考虑各位候选人的优点并按照客观标准进行。

第三章 监督及汇报

第六条 提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有(yǒu)效。提名委员会在必要的时候将会讨论对本政策的修订。

第四章 本政策之披露

第七条 本政策将刊登于本公司网站用(yòng)作公开信息。本政策概要及為(wèi)执行本政策而制定的任何可(kě)计量目标及达标的进度将每年在社会责任报告内披露。

第五章 附则

第八条 本公司随时关注國(guó)内外董事会成员多(duō)元化相关政策及发展趋势，检查并改进本政策，以提升可(kě)持续发展成效。本政策如与國(guó)家日后颁布的法律、行政法规、规范性文(wén)件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按國(guó)家有(yǒu)关法律、行政法规、规范性文(wén)件或《公司章程》的规定执行，必要时修订本政策。

健康元药业集团股份有(yǒu)限公司

二〇二三年四月七日